大数据监测诈骗案例分析题（大数据分析你又被诈骗风险）_新闻中心

大数据监测诈骗案例分析题（大数据分析你又被诈骗风险）

1、花呗、借呗开通、提额在“提额”类骗局中，骗子号称可提升花呗、借呗额度，或者帮助原本无法开通花呗、借呗的用户开通权限，以此诈骗受害人的钱财。

2、支付宝诈骗案例篇4： 2月25日上午，受害人蔡小姐在网上像往常一样买了件衣服，页面显示支付成功。但一小时之后却接到购物网站客服的电话，告知其货款没有支付成功，需要重新付款。蔡小姐也没多想，就将手机上刚收到的验证码告诉了对方。

大数据监测诈骗案例分析题（大数据分析你又被诈骗风险）

3、百分百提额不管是花呗还是借呗，提额速度都比较慢，而且提不提要看支付宝的“心情”，很多骗子就是利用大家的急切心理来行骗，收取提额服务费以后就人间蒸发了，其实根本就没有百分百成功的提额办法，还是要靠平时的一些良好习惯，才会不断增加额度。

4、二：半个月前，小陈想充个话费，便在搜寻引擎输入话费充值，搜寻到一家折扣力度很大的卖家，卖家在QQ上说因为要改价格，就要小陈接收连结。小陈开启连结，紧接着输入支付宝账户名、登入密码、支付密码！在最后一步，却弹出了“系统升级，无法支付”的对话方块。

要认定租车质押借款案件的涉案数额，首先必须对租车质押借款的行为进行法律分析。租车质押借款明显是两个前后不同的行为。因此，需要对这两个行为分别进行罪与非罪、此罪与彼罪的分析。（一）租车行为分析 “合同诈骗罪是诈骗罪的一种特殊形式，刑法规定本罪，是为了保护市场秩序与对方当事人的财产。

刷单返利类诈骗案例：2022年7月24日，内蒙古科左后旗居民王某接到以“00”开头的诈骗电话，并在刷单活动中被骗4500余元。科左后旗公安局反诈中心民警包国军接到市局反诈中心的预警线索后，迅速电话预警王某，并指导其报案及进行紧急支付。

从最高人民检察院4月8日公布的一组数据可以知道：得益于互联网传播的便捷性和隐蔽性，在本次疫情期间，诈骗案件数量大幅增长。截至4月7日，全国检察机关已批准逮捕诈骗案件1588件1675人，提起公诉881件926人。逮捕案件和起诉案件的数量分别占所有与疫情有关的刑事案件的54%和43%。

这两个案例均是第一单客户信守，及时付款，没有任何推迟和延误，而第二单就开始诈骗。这是一切骗子所惯用的伎俩，先给你点甜头，引诱你上钓，然后开始行骗。 4 、必须加强对合同和信用证的管理。

1、近年来，我国警方对电信诈骗的打击力度不断增强，取得了一系列显著的成就。然而，电信诈骗案件的数量仍然在持续上升。这些犯罪行为的特点是手段不断更新、地域跨度广、呈现出明显的团伙化趋势，且赃款追回困难，破案模式难以复制，办案人员常常需要跨区域长期作战。

2、通过大数据技术与公安业务的结合与创新，SCOPA产品突破了传统的“反电信网络犯罪查控平台”限制，通过数据融合、实时分析模型、大规模情报分析等方面的技术优势，使得电信诈骗的研判展现出高效、精准和前瞻的全新面貌。在大数据时代，明略数据希望以技术的力量帮助公安机关告别传统警务，迈向真正的智慧警务。

3、大数据视角下的《反电信网络诈骗法》随着科技的发展，电信网络犯罪逐渐成为社会关注的焦点。中国司法大数据研究院揭示了这一现象，其发布的报告警示公众，网络犯罪特别是诈骗案件的频发，使得个人信息安全问题日益突出。

校园贷诈骗案例：2017年10月，邓某等人向大学生放贷，每笔8000元，签订合同后，又以各种名义扣费，学生实际所得很少。邓某又故意制造借款人违约，通知发生逾期，要求大学生一次性还清本金、利息、违约金、催收费等计12000元至16000元。若不还钱，就对其采取骚扰、威胁、非法拘禁等手段。

典型案例一：冒充电商客服类诈骗 2022年03月18日永某接到一个国外电话自称快递客服，称永某的快递损坏需要进行理赔，电话中要求永某下载某云会议APP，永某下载了APP后，在软件APP上跟对方通话的过程中，受害人被转走1万余元。

【诈骗案例】2021年1月18日，A市的资深股民老石接到一个陌生电话，对方表示可以退还以前购买炒股软件的服务费，于是老石便加了对方微信。随后，对方把老石拉入“龙家乐”炒股微信群，每天有资深导师在群里发布炒股信息，对方还告诉老石，要退还的服务费都在一个名叫“ICP”的App里。

最高人民检察院第一检察厅厅长苗分析，案件高发的原因是多方面的。其中之一就是电信网络诈骗是一种不接触就可以实施的犯罪。一些不法分子利用网络诈骗不见面的特点，更容易取得受害者的信任。同时，这种非接触形式使犯罪分子的道德感和克制感降低，侥幸心理增加。