1、年，P2P网贷行业在全国范围内频繁出现问题，平台关闭、投资人损失惨重。广东作为P2P平台问题较为严重的地区之一，共有67家平台被立案调查，截至2018年11月，公安机关已追缴涉案资金10亿元。P2P网贷平台以高息为诱饵，未获国家金融部门批准却向社会吸收投资款。
2、月30日，犯罪嫌疑人“牛牛通宝”实际控制人詹某鹏被成功抓获并被押解回国，他也是深圳南山“爆雷”P2P平台中首个潜逃境外的公司实际控制人。
3、近年来，P2P平台因非法吸收公众存款，不能按时兑付而“爆仓”的新闻屡见报端。这一次，“洪金宝”和“合拍在线”，在深圳注册，是“招数”。近日，深圳大众福田分局通报了两家涉嫌非法吸收公众存款的P2P平台的最新进展。
4、这是一项关于P2P公司被查处的新闻，关于红岭系资本的P2P运作问题，目前这家公司已经被正式立案调查，相关涉案人已经被正式刑事拘留。与此同时，红岭系资本的系列行为令大家震惊。这个公司涉嫌非法集资和诈骗行为。
1、但是却发现不知道该写些什么，以下是我收集整理的关于防范电信诈骗工作总结（精选5篇），希望对大家有所帮助。 防范电信诈骗工作总结 篇1 XX年1-10月份，全市电信诈骗案件持续高发，案值巨大，犯罪手段主要表现为电话欠费、购物、中奖、冒充熟人、退税等名目的30余种。
2、反诈工作年度总结报告 随着我国金融、电信和互联网的迅猛发展，借助手机、固定电话、网络等通信技术和网银技术实施的诈骗罪高发。电信诈骗信息、诈骗电话的内容可谓花样百出，各种骗术的迷惑性很大，城乡居民受骗中招率直线上升，电信诈骗已成为影响社会治安的突出问题。
3、反诈骗工作总结【篇1】 为切实做好人民群众安全防范教育，预防和减少电信诈骗案件的发生，进一步提高辖区居民防范电信诈骗意识，提高居民的反诈骗能力，七里湖街道鹤问湖社区组织志愿者小队来到辖区现场为居民讲解防电信诈骗的典型案例、防电信诈骗相关知识，让居民深入的体会到防诈骗对于维护自身利益的重要性。
1、假冒熟人诈骗：犯罪分子获取受害者信息，冒充熟人借款或要求汇款。预防措施：在涉及金钱的电话中，应通过可靠渠道验证对方身份。 高薪兼职诈骗：犯罪分子利用网络招聘平台发布虚假工作信息，诱骗受害者加入传销组织。预防措施：对高薪或要求预付费用的兼职要保持警惕，查证公司真实性。
2、套路一：假冒官方机构：骗子会通过电话、短信或社交媒体等方式，假冒公安、银行或其他官方机构，声称有你的账户问题或身份被盗用，诱骗你提供个人信息或转账。套路二：虚假中奖信息：骗子会通过各种渠道发布虚假的中奖信息，诱骗你回复短信或拨打电话，然后以支付税费、保证金等为由，骗取钱财。
3、空手套白狼。“猜猜我是谁”、“来我办公室”等，这就是最常见电信诈骗手法，简单易学，也不需要太多资源，一部手机、几页公民信息即可实施，小型诈骗团伙在起步阶段都是从这最浅的套路开始的。封ATM出钞口。
金融诈骗案女性举报者占7成，女性往往容易被骗，是因为心理防范意识比较弱。其实对于女性来说，其实都是期望靠自己的能力去获得更多的收入，所以，在很多的事情上就会习惯性的去做决策。其实金融这个行业，对于外行人来说，想要摸索清楚，真的是非常的难。女性之所以容易被骗，是因为女性想事情完全不够透彻。
金融诈骗案女性举报者占比近7成，从另外一个层面也说明了，女性在面对金融诈骗之后敢于向警方陈述自己的被骗经过。这是比较好的一个方面。这个数据也间接说明了现在女性在面对诈骗的时候，维权意识正在逐渐提升。越来越多人，能够在自己被欺骗之后能够通过法律来维护自己的权益。这种现象看起来是好的。
因为女性，对安全防范意识要更薄弱，而且也容易被小恩小利所蒙蔽，并且愿意尝试网络交友。很多女性朋友希望有一个人来无条件的关爱他，殊不知这世界上的所有事情都在冥冥中明码标价，无条件的关爱带来的不是陷阱就是骗局。
金融诈骗案女性举报者占比近7成，受害群体呈年轻化的原因主要是互联网的发展，以及时代的变化。一：互联网以前的人们生活圈子很小，一般都是自己身边的人，大家彼此都认识，想要发生诈骗的难度相对较大。
第一，女性群体。据调查发现，受骗群体女性多于男性，比如在冒充公检法诈骗时，骗子会利用女性胆小，遇事恐慌等弱点实施恐吓并进行诈骗。还有一些犯罪分子伪装成所谓的成功人士骗取女性朋友的信任，谎称投资项目骗取资金。在刷单类诈骗活动中，利用一些宝妈孕妈经济不稳定，急于寻找兼职，有针对对性进行诱骗。
乡下打工妹易受骗。她们远离家乡，举目无亲，思想单纯，很容易受到小恩小惠的诱惑，在感情上被俘虏。尤其是当她们遇到挫折的时候，一旦遇到所谓关心、爱护自己的男人，就很容易掉进陷阱之中。虚荣心重的女孩子易受骗。贪图享受、虚荣心重的女人，往往成为情场浪子的猎物。
网络交易诈骗 近期，李先生收到一条陌生号码发来的消息，称其网上购买的图书出现异常，并发来异常截图情况，截图上留有淘宝客服技术支持人员的联系方式。李先生通过手机扫描二维码添加对方QQ号后，按照要求向对方缴纳保险费用、保证金等费用共计14909元人民币。
网络诈骗事件 历经2个多月专案侦察，岳阳市派出所武陵区大队站前公安局取得成功查获一电信网网络诈骗案，涉案额度达100余万元，受害人涉及到中国各省。4月1日，在本地警察的大力协助下，嫌疑人罗某在江西上饶市广丰县抓获归案，被公安民警押送回常德市。
年8月，浙江台州宣判一起特大网络诈骗案，案涉16亿，主犯被判处无期徒刑。案件的主要内容及宣判结果为：犯罪分子在QQ、微信朋友圈，发布虚假网络兼职信息，通过收取会员费在全国各地行骗，诈骗金额达16亿余元，被害人近200万人。
年有很多电信诈骗案例，下面列举其中几个比较典型的案例：假冒银行客服诈骗案：诈骗分子冒充银行客服，通过电话、微信等方式联系受害人，并骗取其银行卡密码和验证码，然后将其银行账户内的资金转移至他人账户中。2021年1月，河南郑州一名受害人因此被骗走110万元。
由于诈骗人往往掌握受害人姓名住址等个人信息，特别是个别不法网络运营商为犯罪嫌疑人提供任意显号技术软件，犯罪嫌疑人在实施诈骗时，可任意使受害人来电显示为其所在地司法机关的电话号码，受害人通过查询确认这些信息真实后，很容易上当受骗。
1、近年来，我国警方对电信诈骗的打击力度不断增强，取得了一系列显著的成就。然而，电信诈骗案件的数量仍然在持续上升。这些犯罪行为的特点是手段不断更新、地域跨度广、呈现出明显的团伙化趋势，且赃款追回困难，破案模式难以复制，办案人员常常需要跨区域长期作战。
2、通过大数据技术与公安业务的结合与创新，SCOPA产品突破了传统的“反电信网络犯罪查控平台”限制，通过数据融合、实时分析模型、大规模情报分析等方面的技术优势，使得电信诈骗的研判展现出高效、精准和前瞻的全新面貌。在大数据时代，明略数据希望以技术的力量帮助公安机关告别传统警务，迈向真正的智慧警务。
3、大数据视角下的《反电信网络诈骗法》随着科技的发展，电信网络犯罪逐渐成为社会关注的焦点。中国司法大数据研究院揭示了这一现象，其发布的报告警示公众，网络犯罪特别是诈骗案件的频发，使得个人信息安全问题日益突出。
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